El fiscal pidió la detención de Roberto Marcelo Lugo, Héctor Horacio Rey, Gustavo Alejandro Katavich, que ya están detenidos por orden de la justicia chaqueña, y solicitó que se dicte orden de detención contra la mujer de Lugo, Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, la mujer titular de varias lanchas secuestradas en la investigación, su esposo, Ricardo Ariel Retamozo y el contador Cesar Orlando Zibecchi, vinculado a la administración de diversas cooperativas en la ciudad de Resistencia.
La justicia federal concretó las primeras detenciones en el marco de la Megacausa I, por el presunto delito de lavado de activos. Suman tres los detenidos por agentes federales, y otros cuatro que detenidos desde hace días por decisión de fiscales provinciales.
En las primeras horas de ayer por la noche detuvieron a Mónica Viviana Yaczuk esposa de Roberto Lugo, que está imputada por presunto delito de lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda y en calidad de coautora.
Mónica Viviana Yaczuk que junto a su madre están acusadas de haber operado como proveedoras del Ministerio de Desarrollo Social que conducía Lugo su esposo, que no está permitido esa operatoria debido que Estado y privados estaban de un lado y otro del mostrador, desde agosto de 2011 hasta diciembre de 2013 durante la gestión de la Ministro Beatriz Bogado, y siendo el Lugo, Subsecretario de Gobierno y Culto.
Claudia Varela y Ricardo Retamozzo que son esposos están también imputados por presunto lavado de activos agravado, ambos se presentaron ante la Policía Federal, donde quedaron detenidos.
Claudia Varela figura como propietaria de un polirrubro que era proveedora del Ministerio de Desarrollo Social y junto a su esposo, Ricardo Retamozzo, y están sospechados de ser quienes ponían su nombre para inscripciones de lanchas y otros bienes. Varela ya había sido denunciada por el Centro de Estudios Nelson Mandela, por irregularidades registradas desde mayo de 2012 a febrero de 2014, sin embargo esa denuncia no prosperó, cuando estaba en el cargo Juan Carlos Bacileff Ivanoff.
Además, en el requerimiento el fiscal había pedidoó que sean imputados el ministro de Hacienda, Cristian Alcides Ocampo, el ex secretario de Información Pública, Paulo Buttice, la ex secretaria privada del gobernador Domingo Peppo, Susana Beatriz Fernández, el titular de la agencia Brandom, Facundo Edgardo Marcelo Gil, la esposa del ministro Ocampo, Alicia Ceferina Vázquez, el padre del ex secretario general de la Gobernación, Hugo Orlando Rey y los particulares Patricia Raquel Zibecchi, Cesar Orlando Zibecchi y Gustavo Ramón Alejandro Chávez.
Las imputaciones
Horacio Rey, Roberto Lugo, Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, y Ricardo Ariel Retamozo: Coautores del delito de lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público.
Susana Fernandez, Hugo Orlando Rey, Ramón Alejandro Chavez y Gustavo Alejandro Katavich: Partícipes necesarios del delito de lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público.
Paulo Buttice: Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor, asociación ilícita y partícipe secundario por malversación de caudales públicos, siete hechos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Cristian Alcides Ocampo y Alicia Ceferina Vazquez: Autores de siete hechos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Cesar Orlando Zibecchi y Patricia Raquel Zibecchi: Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipes necesarios, asociación ilícita y tres hechos de fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de autor.
Centro Mandela lo había denunciado en 2014 en varias notas: Los polirrubros del Ministerio de Desarrollo Social: un gran descontrol, organizado para vender
