Se trata de un bonaerense que estaba complicado en una causa iniciada en Corrientes con conexiones a Posadas. Fue sobreseído en 2015 pero la Cámara Federal de Apelaciones habilitó su reapertura a pedido de la Afip, la UIF y el fiscal Schaefer.
La Justicia Federal reabrirá en Corrientes una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico contra un empresario dedicado a la venta de automóviles de alta gama, informaron fuentes judiciales.
Se trata de una medida tomada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a pedido del fiscal Carlos Schaefer, la Adminstración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para que vuelva a ser investigado por narcolavado el empresario Carlos Rodolfo Marona.El fallo, firmado el viernes último, tuvo voto dividido por la oposición del juez Luis González pero contó con la aprobación de las juezas Mirtha Sotelo de Andreau y Selva Spessot.
Así, debe volver al Juzgado Federal 1 el expediente sobre presunto lavado de activos provenientes del tráfico de droga que hace cuatro años terminó con el sobreseimiento del ejecutivo.
El sospechoso es dueño de la agencia Maronna Automovile, situada en el kilómetros 39,5 de la ruta Panamericana, en el partido de Pilar, donde en 2014 se realizó un allanamiento con el secuestro de 58 vehículos de lujo.Tanto la Afip como la UIF y el fiscal federal Schaefer investigan a Marona desde 2014 por su vinculación con el narcotraficante Roberto Eduardo Rodríguez en la compra venta de automóviles de alta gama, ya que ambos poseían concesionarias en la localidad bonaerense de Pilar y en Posadas, Misiones, respectivamente.
Por esa causa el 15 de marzo de 2018 el Tribunal Oral de Corrientes condenó a Rodríguez junto a otros seis procesados a la pena de 13 años de prisión, como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda.Antes Rodríguez había sido condenado por la Justicia Federal de Rosario por contrabando de marihuana.
En el marco de la causa de narcolavado instruida en Corrientes, Marona logró que se le dicte la falta de mérito, que está firme desde el 12 de diciembre de 2015.
Sin embargo, para los abogados de la Afip Maronna debió ser procesado como autor del delito de blanqueo de capitales, ya que "recibía y aplicaba fondos provenientes de la organización para la compra de automóviles de alta gama, los que eran comercializados tanto en Posadas como en Pilar", indica el fallo.
Tras recurrir en queja, el 12 de noviembre de 2019 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación de la UIF para que se anule el sobresimiento de Marona, a quien le endilgan una notable insuficiencia patrimonial para ser poseedor de los bienes que ostenta.
"El imputado Maronna posee una situación patrimonial que no encuentra explicación razonable", señala el expediente y enumera ingresos, cuentas bancarias con acreditaciones anuales, tres vehículos a su nombre, 12 operatorias de compra venta de vehículos desde el año 2002 al 2010, todos de alta gama e identificados.
Asimismo, el imputado registra el 50 por ciento de la titularidad de dos inmuebles en la Provincia de Buenos Aires e incluso que "habría realizado millonarias exteriorizaciones patrimoniales que son inverosímiles de acuerdo a sus ingresos", dice el fallo de la Cámara correntina.
En su indagatoria Marona reconoció que poseía vínculos comerciales con Rodríguez por lo que los querellantes y el fiscal indicaron que "mal puede afirmarse que mantuvieron una simple relación comercial cuando le vendió decenas de vehículos y esa persona se dedicaba al narcotráfico".
